Сомнительные финансовые операции почти на 5 млрд руб выявили у застройщиков Подмосковья

Росфинмониторинг в 2019 году зафиксировал у подмосковных застройщиков наличие сомнительных финансовых операций на сумму почти 5 миллиардов рублей, сообщил журналистам в среду начальник Главгосстройнадзора Московской области Артур Гарибян.

«Нам не хватало информации о том, куда же все-таки с площадок застройщиков подевались деньги граждан, то есть мы не могли выйти на <…> контрагентов. Мы эту проблему решили с помощью Росфинмониторинга. <…> Почти 5 миллиардов рублей только за счет работы с Росфинмониторингом мы для себя определили, как сомнительные», – заявил Гарибян.

Он отметил, что в ходе внеплановых проверок в правоохранительные органы направили 11 материалов, а также возбудили три уголовных дела благодаря сотрудничеству с Росфинмониторингом.

Инспекторы регионального ведомства совместно с Росфинмониторингом по Центральному федеральному округу проводят работу по выявлению возможного нецелевого расходования денежных средств дольщиков и по пресечению незаконных финансовых операций застройщиков.

Источник: РИАМО